فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پول شویی وتاریخچه آن

اختصاصی از فی فوو پول شویی وتاریخچه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پول شویی وتاریخچه آن


 پول شویی وتاریخچه آن

این مقاله در 23 صفحه شامل چکیده ف فهرست ومنابع با فرمت word آماده پرینت می باشد .

چکیده

دراصطلاح عامه از پولشویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد میشود به طورکلی عمل تبدیل و مخفی نگه داشتن درفرأیند پولشویی امری حیاتی شمرده میشود . ازاین رو شاید ساده ترین تعریف ازپولشویی عبارت است از فرأیند تبدیل پول نقد یا سایردارائی ها که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است .با این هدف که وانمود شود که این دارائی ها ازیک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند. اما دررابطه با منابع عمده ای که غالباً درمورد در‌آمدهای ناشی از جنایات ذکرمیشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود . قاچاق , کلاهبرداری , فروش کالاهای مسروقه , حمل و نقل مواد مخدر و جنایت های مالی ( کلاهبرداری های بانکی , کلاهبرداری از طریق کارت اعتباری , تقلب درسرمایه گذاری , تقلب درپیش پرداخت , کلاهبرداری ازطریق اعلام ورشکستگی , اختلاس و نظایر آنها) 

کلید واژه ها : پولشویی، پول کثیف، فعالیت جنایتکارانه، قاچاق , کلاهبرداری , فروش کالاهای مسروقه , حمل و نقل مواد مخدر، جنایت های مالی

 

فهرست

پولشوئی و تاریخچه آن. 1

مقدمه. 1

مراحل عملیات پولشوئی.. 3

تعریف پول شویی.. 5

توضیحاتی در رابطه با پول شویی.. 5

جرم پولشویی طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) 6

تاریخچه. 6

روش های پول شویی.. 7

اهداف پولشویی.. 8

تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد. 9

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران. 10

ارائه لایحه. 11

ارزیابی زمینه‌ها 12

ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر. 13

بنادر غیرقانونی.. 14

پول بدون بهره 14

معمای لاینحل ”حواله“ 14

فراگرد پولشوئی در ایران. 15

نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی.. 16

پول‌شوئی مد روز! 16

قانونی شدن وجوه نامشروع. 17

حجم فعالیت‌های پول‌شوئی.. 18

مراحل سه‌گانه پول‌شوئی.. 18

تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت.. 20

پول‌شوئی و توسعه اقتصادی.. 20

اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی.. 21

نتیجه. 22

منابع مآخذ. 23


دانلود با لینک مستقیم


پول شویی وتاریخچه آن