دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: ارکان مدیریت
در این بخش خلاصه ای از نحوه شکل گیری و موضوع اصلی شرکت و اعضاء هیأت مدیره و اهم تصمیات آنها در سال مورد گزارش و کسب موفقیتهای شرکت آورده شده است .

تاریخچه و اطلاعات پایه شرکت:
تصمیم تغییر در شیوهء مدیریت بخش تولیدات نسوز آهک شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ 20/12/1370 منجر به شکل گیری شرکت فرآورده های نسوز آذر ( سهامی خاص ) گردید که در این تاریخ شرکت با مدیریت جدید تحت شماره 8732 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ 1/2/1371 به موجب قرار داد اجاره شماره 1706 مورخ 29/1/1371 به مدت 15 سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کارگاههای مستقر در ذوب آهن اصفهان که تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را بعهده داشتند به همراه کارگاه پخت آهک و مرکز تحقیقات و آزمایشگاههای نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود .

اعضاء هیأت مدیره:
اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل طی سال مالی مورد گزارش، با ذکر تاریخ شروع و تمدید دوره عضویت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
اسامی سمت تاریخ شروع تاریخ پایان موظف و غیرموظف
شرکت تکادوبه نمایندگی:
مهندس محمد تدین
رئیس هیأت مدیره 8/10/1383 8/10/1385 عضو غیرموظف
صندوق بازنشستگی حمایت
کارکنان فولادبه نمایندگی:
مهندس علی اکبر هاشمیان
سید کاظم میرولد

نایب رئیس هیأت مدیره

"

از 8/10/1383
11/3/1384

11/3/1384
8/10/1385 عضو غیرموظف
شرکت رهنوردبه نمایندگی:
مهندس رضا یاران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 8/10/1383 8/10/1385 عضو موظف
شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایابه نمایندگی:
مهندس حسن شیروانیان عضو هیأت مدیره 8/10/1383 8/10/1385 عضو غیرموظف
شرکت مرآت پولادبه نمایندگی :
مهندس حسن ضیاء مطلبی‌پور عضو هیأت مدیره 8/10/1383 8/10/1385 عضو غیرموظف
تفکیک سهامداران
اسامی سهامداران اصلی شرکت در پایان سال 1384 ، نوع و تعداد و درصد سهام هر یک به شرح زیر می‌باشد .
جدول زیروضعیت سهامداران را در تاریخ 29/12/1384 نشان میدهد.
سهامداران نوع سهام تعداد سهام درصد
شرکت تکادو عادی 105/508/24 5/24
صندوق حمایت
بازنشستگان فولاد عادی 154/759/15 8/15
افراد متفرقه(25818 نفر) عادی 741/732/59 7/59
جمع 000/000/100 100

جلسات هیأت مدیره :
طبق اساسنامه شرکت ، جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء و هر پانزده روز یک بار تشکیل می‌گردد. در طول سال مورد گزارش تعداد 22 جلسه برنامه ریزی شده که به دلیل غیر متمرکز بودن و بدلیل محل اقامت اعضا غیر موظف تعداد 20جلسه در طول سال تشکیل گردید .

تصمیمات هیأت مدیره :
• در طول سال 1384 هیأت مدیره شرکت جلسات متعددی را جهت بررسی عملکرد شرکت و هدایت برنامه های جاری و همچنین تصمیم گیری و خط مشی گذاری راهبردی تشکیل دادند که در هر جلسه گزارشات عملکرد واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر عامل ارائه گردیده که پس از بررسی عوامل متعدد و پارامترهای مطرح در خصوص موارد مورد بحث تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که به طور خلاصه و بر جسب موارد حائز اهمیت آورده شده است :
• مصوبات در رابطه با خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات و لوازم یدکی
• طرح و تبادل نظر مربوط به تشکیل مرجینگ شرکتهای نسوز تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری نسوز.
• طرح و تبادل نظر مربوط به نحوه انجام کار با ذوب آهن در واحد1 و اجرای سناریوی مناسب جهت تمدید اجاره و یا تخلیه پس از اتمام قرارداد
• خرید سیستم های مکانیزه یکپارچه و روند اجرای آن
• تایید نرخ تولید آهک برای ذوب آهن و نرخ فروش محصولات به فولاد سبا
• ارائه گزارشات در رابطه با برگزاری مجامع سالیانه شرکتهای تحت پوشش و عملکرد آنها
• تغییر نماینده سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ، جناب آقای میرولد به جای جناب آقای هاشمیان
• بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی و تایید مدیریت و تصویب صورتهای مالی و برگزاری مجمع سالیانه
• تصویب اخذ وام ریفاینانس جهت خرید مواد اولیه و وثیقه گذاری سهام شرکت نسوز پارس
• فروش اقلام و اموال مازاد
• بحث و تبادل نظر بر روی نحوه اجرای طرح دولومیت کلسینه از طریق شرکت فولاد افزا و نحوه همکاری با سهامداران دیگر
• بحث و تبادل نظر بر روی اجاره ذوب آهن و اقدامات صورت پذیرفته جهت تعدیل آن
• بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی سه ماهه تهیه شده برای بورس
• بحث و تبادل نظر بر روی خرید دانش فنی دریچه کشوئی و جرم ریختنی مجرای کوره بلند
• بحث و تبادل نظر بر روی پاداش و امور رفاهی کارکنان و مدیران به نسبتهای مختلف درطی سال
• مرور نقدینگی در طی سال و نحوه برخورد با کسری نقدینگی شرکت
• مرور وضعیت منابع انسانی از لحاظ کیفی و کمی و تهیه راهکار بهبود و تقویت سیستم
• مرور وضعیت صادرات و تبیین جهش صادرات شرکت
• بحث و تبادل نظر بر روی طرح توسعه شرکت و تصویب استراتژی آن
• تصویب افزایش سرمایه در فولاد افزا سپاهان و سرامیک صنعتی اردکان و فروش حق تقدم و سهام شرکت عایق سپاهان و وثیقه گذاشتن بخشی از سهام اردکان جهت وام فولاد افزا به جای پرداخت نقدی
• بحث و تبادل نظر بر روی نتایج حسابرسی تامین اجتماعی
• تصویب پرداخت سود سهام طبق برنامه زمانی ارائه شده
• تصویب بودجه سال 1385 و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش تولید، فروش و صادرات
• مرور وضعیت مالیاتی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته جهت برگشت مالیات
کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللی:
• انتخاب مدیر عامل شرکت به عنوان مدیر کارآفرین نمونه و سه نفر از کارگران نمونه در سطح استانی به انتخاب اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان
• کسب عنوان واحد تحقیقات نمونه کشور به انتخاب وزارت صنایع و معادن
• کسب عنوان صادر کننده برجسته استان اصفهان
• موفقیت شرکت در ممیزی مراقبتی9001 ISO ورژن 2000 و ممیزی مراقبتیISO 14001 ورژن 1998
• ایجاد رکورد تولید برای ششمین سال متوالی
فصل دوم: تکنولوژی تولید
شرکت فرآورده های نسوز آذر با تغییر مدیریت و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی توانست تحولات چشمگیری را ایجاد نماید و در طی 13 سال عملکرد خود همواره با ایجاد افتخار نام خود را بعنوان پیشگام صنعت نسوز مطرح نماید .
نگاهی به وضعیت تولیدی شرکت در قالب بخش دولتی قبل از سال 1371 نشان می دهد که این بخش با ظرفیت 120 هزار تن تنها به تولید حدود 40 تا 45 هزار تن محصولات نسوز با کیفیت عموماً پایین و مورد نیاز ذوب آهن اصفهان پرداخته و بدلیل عدم تفکر رقابت پذیری، کمتر در جهت تحول و بهینه سازی و تولید محصولات جدید عمل می نمود که شاید عمده ترین علت خصوصی سازی این مجموعه نیز همین مورد بوده است. در حال حاضر پس از طی 13 سال فعالیت شرکت نه تنها میزان تولید به حدود 5/2 برابر افزایش یافته بلکه شاید تنها 20 درصد از محصولات سنتی قدیم در خط تولیدفعلی قرار دارد و بقیه سهم تولیدات محصولات جدید و پیشرفته نسوز می باشند که علاوه بر تأمین نیاز ذوب آهن اصفهان ، سایر محصولات نسوز مورد نیاز سایر صنایع فولادی و غیر فولادی را نیزشامل می گردند،همچنین با ایجاد بازار صادراتی جدید در زمینه صادرات محصولات به خارج از کشور نیز اقداماتی انجام گرفته است.
در سال 1384 حدود 33 درصد از تولیدات شرکت در این واحد تولید شده است .

عملکرد تولید
در جدول زیر آمار تولید شرکت در طول فعالیت آورده شده است :

ردیف سال واحد مقدار تولید
1 1371 تن 42884
2 1372 تن 45668
3 1373 تن 49070
4 1374 تن 63331
5 1375 تن 81909
6 1376 تن 90015
7 1377 تن 71537
8 1378 تن 80190
9 1379 تن 91913
10 1380 تن 103654
11 1381 تن 104677
12 1382 تن 108809
13 1383 تن 114436
14 1384 تن 124412
15
پیش بینی 1385 تن 123100
نمودار زیر تولیدات شرکت از سال 1371 تا سال 1384 و روند افزایشی آن را نشان میدهد:

در جدول زیر آمار تولید در واحد شماره یک و دو شرکت در سالهای 1383 و 1384 آورده شده است :
ردیف واحد تولید سال1383 درصد از کل تولید 82 سال 1384 درصد از کل تولید 83
1 واحد تولیدی1
(ذوب آهن) 85427 75 85766 67
2 واحد تولیدی 2
( شهرک صنعتی ) 29009 25 38646 33
جمع کل 114436 100 124412 100

نمودار زیر عملکرد واقعی سال 1384 را با پیش بینی عملکرد 1384 و عملکرد 1383 مقایسه می کند:

در جدول صفحه بعد مشاهده می گردد که این شرکت برای ششمین سال متوالی توانست روند افزایشی تولید خود را حفظ نماید وبعنوان یک افتخار در 6 سال گذشته بتواند رکوردجدیدی را ارائه نماید .

سال درصد افزایش نسبت به سال قبل
1378 12
1379 15
1380 13
1381 4/1
1382 4
1383 4
1384 7/8

تولید سرانه
یکی از پارامترهای افزایش بهره وری محاسبه تولید سرانه می باشد . علی رغم فاصله زیاد شرکتهای تولیدی در ایران با نرمهای جهانی روند افزایشی این پارامتر مجموعه برآیندهای فعالیتهای مدیریتی می باشد . ذیلاً آمار تولید سرانه در 6 سال گذشته آورده شده است .

سال تولید سرانه
(نفر تن در سال ) درصد افزایش نسبت به سال قبل
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384 93
105
110
114
121
127
143 16
13
5
4
6
5
12

قابل ذکر است که در طول سالهای عملکرد شرکت، تولید محصولات به سمت کیفی شدن پیش رفته است و تولید سرانه بر حسب جمع مقدار کلی تولیدات محاسبه شده است که در صورتیکه ارزش افزوده محصولات تولید در نظر گرفته شود، روند بهره وری نیروی انسانی افزایش بیشتری خواهد داشت .
جدول محاسبه انرژی مصرفی به کیلو کالری:
منبع انرژی ضریب تبدیل سال 1383 سال1384
مصرف ماهیانه مصرف به میلیون کالری مصرف ماهیانه مصرف به میلیون کالری
برق واحد1 860 933712 802 907157 780
گاز طبیعی 9430 864627 8153 781102 7365
جمع 8955 8145
با توجه به جدول فوق مصارف انرژی در سال 1384 در مقایسه با سال 1383 بطور متوسط بر حسب کیلوکالری معادل 9% کاهش یافته است.
استقرار نظامها
• تمدید گواهینامه اکرودتیه مرکز تحقیقات و آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
• انجام ممیزی داخلی در کلیه کارگاههای تولیدی واحد شماره یک و دو وآماده سازی مجموعه واحد یک و دو جهت انجام ممیزی مراقبتی سیستم توسط مؤسسه IEC انگلستان .
• تعیین اقلام اصلاحی مناسب جهت پوشش عدم انطباق مشاهده شده در طی ممیزی داخلی
• انجام ممیزی مراقبتی سالیانه سیستم توسط شرکت IEC و موفقیت شرکت درحفظ و استمرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 ورژن 2000
• مراقبت و پشتیبانی از سیستم های کیفیت موجود در سطح شرکت
• انجام ممیزی مراقبتی سالیانه ISO 14001 توسط موسسه QMI کانادا و موفقیت در حفظ و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی شرکت

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید