پایانامه اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

اختصاصی از فی فوو پایانامه اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:25

فهرست و توضیحات:

اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

تعریف اعتبار اسنادی

طرفین اعتبار اسنادی         

مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی

انواع اعتبارات از نظر تعهد

اعتبار اسنادی برگشت پذیر

ب- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

1- بنیه مالی

2- وضعیت اقتصادی کشور خریدار

- وضعیت سیاسی کشور خریدار

اعتبارات اسنادی به این صورت نیز طبقه بندی می شوند :

نکات  عمده که باید در فرم در خواست گشایش اعتبار وجود داشته باشد عبارت است از:

1- نام سازمان یا شخص متقاضی (خریدار) ، در صورتی که متقاضی از بخش خصوصی باشد شماره کارت بازرگانی باید در فرم قید شود.

2-مبلغ اعتبار به ارز (به عدد و حروف ) و نوع ارز.

3- سر رسید اعتبار.

4- سررسید حمل.

5- مشخص نمودن این که آیا  اعتبار باید به وسیله پست و تلگرام و یا تلکس ابلاغ گردد.

6- مشخص نمودن نوع اعتبار، قابل برگشت، غیر قابل برگشت ، قابل انتقال و این که آیا اعتبار باید توسط بانک ابلاغ کننده یا بانک  دیگری تائید شود یا خیر.

7- نام و آدرس ذینفع اعتبار.

8-شماره تعرفه کالا.

9-شرح اسناد مورد لزوم .

10-شرح کالا ومقدارومبلغ واحد آن.

11-اسم مبداء و مقصد حمل.

12-مشخص نمودن فاصله زمانی از تاریخ صدور اسناد حمل که طی آن مدت باید اسناد جهت معامله به بانک ارائه شود .

13-مشخص نمودن مبنای قرارداد حمل ،مثل فوب،سی اف آر وغیره.

14-مشخص نمودن اینکه آیا حمل کالا به دفعات مجاز است یا خیر؟(  partial shipment  )

15-مشخص نمودن  اینکه آیا حمل و انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر مجاز است یا خیر؟

ج- نکاتی که بانک گشایش کننده اعتبار باید مورد توجه قرار دهد عبارت است از:

1- وضعیت مالی ،حسن شهرت ودرستکاری مشتری

2- بانک باید شرایط گشایش اعتبار مشتری را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا شرایط مورد درخواست متقاضی به ضرر او نباشد و در این زمینه حتی المقدور راهنمائی های لازم را به خریدار ارائه دهد.

3- بانک گشایش کننده باید دقت کند که پوشش بیمه انجام شده باشد . این بانک باید تقاضای خریدار و متقاضی اعتبار را با همان دقتی که هنگام اعطای وام معمول می دارد ، مورد بررسی قرار دهد ،زیرا گشایش اعتبار اسنادی برای یک مشتری تجاری و خصوصی  تا هنگام واریز آن ، در صورتی که معادل کل هم ارزیابی آن هم به صورت پیش پرداخت اخذ نگردیده باشد ، مانند اعطای وام به او باشد . اگر به هنگام واریز ، خریدار از پرداخت مانده وجه اعتبار خود عاجز باشد بانک گشایش کننده اعتبار که وجه اسناد را قبلا پرداخت نموده است دچار زیان خواهد گردید . به همین دلیل است که بانک ها هنگام گشایش اعتبار  تعهد نامه ای از خریدار به ننفع خود می گیرند که به وسیله آن کلیه حقوق و اجازه فروش کالا و برداشت از دیگر حسابهای مشتری به بانک داده شده است تا بانک  بتواند در صورت قصور مشتری و یا عدم امکان پرداخت از طرف او به طرق ممکن از بروز ضرر در این زمینه جلوگیری نماید.

موضوع : هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

اختصاصی از فی فوو موضوع : هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز

در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

110ص

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از فی فوو بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم..............................................

بند دوم: عمل مرتکب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......

1-1   تصفیه پول............................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان............

4-1  وام های صوری و دروغین...............      

5-1   اسمور فینگ ..........................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار............

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1   بهشتهای مالیاتی.....................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله ................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول.......................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................

بند سوم :‌انتقال محکومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست   

تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

مقدمه                                   3

فیلیپ اگی در سازمان سیا                 5

اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران    7

سیا وقتل عام مردم اندونزی               8

سیا در کوبا                             9

جعل اسناد در کاخ سفید                   10

چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی    10

مقدمه

جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی  و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .

به عبارت ساده تر تحویل اسناد  و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.

بی خبری تاریخ از موضوع جاسوسی تاریکی حاکم بر فعالیت های جاسوسی عدم توجه محققین و مورخین به جاسوسی ، محرمانه بودن فعالیت های جاسوسی ، فرعی بودن فعالیت های جاسوسی و بی فایده و کثیف بودن آن از نظر مورخین باعث عدم ثبت وقایع جاسوسی در تاریخ شده است.

جاسوسی همراه با پنهان کاری تسریع و هستی یافته است و به همراه نوع بشر.

متون بسیاری از کتابهای تاریخی بر باستانی بودن فعالیت های جاسوسی مهر تایید نهاده است مثل فرستادن روسای قبایل به سرزمین کنعان برای جاسوسی از سوی حضرت موسی (ع) .

لوئی چهاردهم از طریق زنانی که حقوق خوبی دریافت می کردند به محرمانه ترین اسرار کابینه دست می یافت. فردریک کبیر سفیران خود را بصورت جاسوسانه در آورد که برای کشف یک راز حتی به جیب پادشاهان دست می بردند وی سرانجام از طریق خیانت یک جاسوس دوجانبه در جنگ با اتریش شکست خورد.ناپلئون هم از جاسوسان ضربه خورد. سرهنگی بریتانیایی جاسوسی بود که به نقشه های ناپلئون پی برد و باعث شکست وی شد.

بعد از جنگ جهانی دوم که سال 1945 بود جنگ بزرگ دیگری رخ نداده است ولی جاسوسی تعطیل نشده و در جنگ سرد جاسوسی بیداد می کرد. همچنین در دوران اخیر که جاسوسان به قلمرو سیاست ، اقتصاد ، تکنولوژی و ... گام نهاده اند.

اگر از فردی بپرسیم که جاسوس چه چیز را به یاد شما می اندازد مطمئنا ناخودآگاه از سازمانهای بزرگ جاسوسی همچون سیا و موصاد نام می برد. در این مقاله

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

اختصاصی از فی فوو مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:165    

فهرست

صفحه عنوان
مقدمه
1 – طرح مساله
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
3- ضرورت تحقیق
4- فرضیه ها
5- روش تحقیق
6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
1 – دوره باستان و میانه
2- دوره معاصر
3- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
1- طفل و مسئوولیت کیفری
2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

3- علل بزهکاری
4- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
1- تناسب جرم و مجازات
2- تفرید مجازات
3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
4- ضرورت دوری از برچسب زنی
5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ - مجازاتهای جایگزین حبس
1- فلسفه پیدایش
2- تاریخچه و مفهوم
3- فواید و شرایط
4- انواع
5- زمینه های اجرا

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی

فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق

گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها

چکیده انگلیسی